در صورت این که محرز شود که یک مؤسسه با چندین حساب کاربری در حال فعالیت است تمامی حساب های آن مؤسسه مسدود خواهد شد
در صورت این که محرز شود که یک مؤسسه در فعالیت های مرتبط با سامانه مرتکب پولشویی گشته حساب آن مؤسسه مسدود خواهد شد و مراتب به مراجع ذیربط اطلاع داده خواهد شد